NieuwNieuws

Tech & Crypto

Underground banking familie waste zeker 71 miljoen wit

Cash, coke & crypto

De Amsterdamse Basnoe familie heeft volgens justitie minimaal 71 miljoen witgewassen; het familiebedrijf maakte zich jarenlang schuldig aan witwassen, hoofdverdachte Imranalie zou zelfs al twintig jaar aan de gang zijn. Dit meldde misdaadverslaggever van het Parool Paul Vughts naar aanleiding van de inleidende zitting die gisteren plaatsvond.

Tijdens de inval op 12 april j.l. werden tien familieleden gearresteerd. Vier zijn ondertussen vrijgelaten, zes zaten nog vast. Twee van de zes zijn vandaag heengezonden. Justitie verdenkt de familie ervan dat zij een underground banking netwerk runden. De bankiers zonder vergunning zorgden voor financiering van criminele activiteiten, onder meer de handel in cocaïne. Volgens het OM vonden de activiteiten vanuit een aantal familiewinkels plaats, gewoon onder de neus van nietsvermoedende Amsterdammers. Onder meer het reisbureau Basnoe Travel, de belwinkel Basnoe Telecom en de vruchtenwinkel Basnoe Tropische Winkel dienden als dekmantel voor de criminele activiteiten. 

Crypto

Hoewel het aandeel van crypto in criminele activiteiten zich volgens blockchain analyseburo Chainalysis op een historisch dieptepunt bevindt, horen we crypto toch nog geregeld voorbijkomen. Ook in de zaak tegen de familie Basnoe; tijdens de inval werd onder andere een onbekend bedrag aan crypto veiliggesteld en de familie ruilde jarenlang cash om voor crypto en andersom. Of dit een blijvende trend in het criminele circuit is of een logisch gevolg van de corona-pandemie zal de komende jaren moeten blijken...     

Nare Jongens Podcast met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf (77) - Treurnis special

Politiek

Mocro in rolstoel voor bus gerold door Karskens (ON), vader Willem Engel, Onno Hoes, Lammert, Sywert en meer

Lees verder

Geld, woningen en auto's in beslag genomen bij Sywert & Co

Algemeen

Daar gaat je BMW Z4

Lees verder

David Attenborough (96) werkt alweer aan nieuwe natuurdocu

Glamorama

Niet te stoppen

Lees verder

Meer NieuwNieuws

OM vervolgt vrouw die Sander Dekker van fiets duwde

Lees verder

Justin Bieber, Paris Hilton en andere celebrities aangesproken op NFT promoties

Lees verder

Agent vervolgd voor mishandeling met waterkanon bij corona-demonstratie

Lees verder

VVN wil verbod op opvoerkits elektrische fietsen

Lees verder

Justitie tegen vrijgeven details huiszoeking Trump

Lees verder

Rode Kruis houdt hulppunt Ter Apel tijdelijk dicht

Lees verder

Oud-premier Myanmar Aung San Suu Kyi moet nog zes jaar extra de cel in

Lees verder

Niet Doodchecken

Meer nieuws

Katten in Duitse Walldorff eindelijk weer uit lockdown

Lees verder

Strandganger doorboord door wegvliegende parasol

Lees verder

Man wordt geofferd wakker na avondje zuipen

Lees verder

Naar Niet Doodchecken

Laatste nieuws

Bespaartips:

Linktips: