NieuwNieuws

Tech & Crypto

Underground banking familie waste zeker 71 miljoen wit

Cash, coke & crypto

De Amsterdamse Basnoe familie heeft volgens justitie minimaal 71 miljoen witgewassen; het familiebedrijf maakte zich jarenlang schuldig aan witwassen, hoofdverdachte Imranalie zou zelfs al twintig jaar aan de gang zijn. Dit meldde misdaadverslaggever van het Parool Paul Vughts naar aanleiding van de inleidende zitting die gisteren plaatsvond.

Tijdens de inval op 12 april j.l. werden tien familieleden gearresteerd. Vier zijn ondertussen vrijgelaten, zes zaten nog vast. Twee van de zes zijn vandaag heengezonden. Justitie verdenkt de familie ervan dat zij een underground banking netwerk runden. De bankiers zonder vergunning zorgden voor financiering van criminele activiteiten, onder meer de handel in cocaïne. Volgens het OM vonden de activiteiten vanuit een aantal familiewinkels plaats, gewoon onder de neus van nietsvermoedende Amsterdammers. Onder meer het reisbureau Basnoe Travel, de belwinkel Basnoe Telecom en de vruchtenwinkel Basnoe Tropische Winkel dienden als dekmantel voor de criminele activiteiten. 

Crypto

Hoewel het aandeel van crypto in criminele activiteiten zich volgens blockchain analyseburo Chainalysis op een historisch dieptepunt bevindt, horen we crypto toch nog geregeld voorbijkomen. Ook in de zaak tegen de familie Basnoe; tijdens de inval werd onder andere een onbekend bedrag aan crypto veiliggesteld en de familie ruilde jarenlang cash om voor crypto en andersom. Of dit een blijvende trend in het criminele circuit is of een logisch gevolg van de corona-pandemie zal de komende jaren moeten blijken...     

Micky Adriaansens (VVD) veroorzaakt verwarring over Chinabeleid

Politiek

VVD in Brussel (en Jesse Klaver) boos op minister: 'Dit is een politieke strijd die het waard is om te voeren'

Lees verder

Paniek! Gemeenten mogen straks fastfoodrestaurants weigeren

Algemeen

Is dan niets meer heilig?!

Lees verder

Nu al meer mensen betrapt op rijden onder invloed dan in heel 2021

Algemeen

Staatskas wordt goed gespekt

Lees verder

Meer NieuwNieuws

Vanaf volgend jaar ook statiegeld op blikjes

Lees verder

Studentenetende Japanner (73) overleden

Lees verder

Medewerkers TikTok hebben volgende week toegang tot data gebruikers

Lees verder

Dennis Wiersma (VVD) in de fout met aanpak Koranscholen

Lees verder

Meer dan 200.000 kinderen leefden vorig jaar met armoederisico

Lees verder

Ziekenhuispatiënt haalt kamergenoot van beademing om irritant geluid

Lees verder

Australiër na veertig jaar achter de tralies dankzij podcast

Lees verder

Niet Doodchecken

Meer nieuws

Melissa was tientallen jaren ontvoerd zonder het zelf te weten

Lees verder

Hond schiet baasje dood met jachtgeweer

Lees verder

Man wint rechtszaak: mag 'verplichte vrijdagmiddagborrel' skippen

Lees verder

Naar Niet Doodchecken

Laatste nieuws

Bespaartips:

Linktips: