Ruim honderd Nederlandse bedrijven, waaronder zuivelbedrijven FrieslandCampina en Ausnutria, maar ook het medische technologie-bedrijf Medtronic, namen tussen 2018 en 2021 dubieuze betalingen aan van partijen uit Denemarken die helemaal niet hun directe klant waren. Hierdoor raakten zij verstrikt in een Deens netwerk, dat betalingen uit onder meer Syrië, Libië en Irak gebruikte om geld wit te wassen. In totaal ontvingen de Nederlandse bedrijven samen 7,25 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van Investico.

De betalingen kwamen oorspronkelijk vooral vanuit het Midden-Oosten, waar de Nederlandse bedrijven klanten hebben. Maar de klanten uit Libanon, Syrië of Irak betaalden niet rechtstreeks voor hun leveringen van melkpoeder, duivenvoer of landbouwmachines uit Nederland. Zij gebruikten een vorm van ondergronds bankieren die via Denemarken liep.

FrieslandCampina en andere bedrijven konden weten dat er iets niet de haak was: zij werden immers niet direct door hun klanten betaald, maar door een onbekend bedrijf uit een heel ander land.